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警惕买彩票成为洗钱手段

2007-04-29 来源:文摘报  我有话说

中央纪委七次全会强调,对领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财的,要坚决清理纠正。

如何把手里的“黑钱漂白”,一直是贪官们的一块心病。随着我国彩票业的蓬勃发展,在海南等沿海省份,非法的私彩在民间沉渣泛起,快捷且相对安全的洗钱方法很快进入他们的视野。一位了解内幕的人说:“由于买私彩

的人经常是相互商量后才买的,所以只要稍微一打听,就很容易知道中奖者。用现金把其中奖的彩票买下来,然后再让家人去兑奖。通过这样的办法一次可以洗几十万元乃至几百万元的黑钱。”

公彩洗钱的方法更加隐蔽而且安全,且能为洗钱者提供法律上的依据,基本上是“一洗即白”的洗钱手段。而且,由于公彩的中奖金额更大,因此一次洗钱的数量要比私彩多。所以,公彩洗钱很快成为贪官们的“新宠”。“作为回报,洗钱者通常会为对方出上税部分的钱来达成交易和保密协定”。

一些办案检察官认为,当前,贪官用购买彩票特别是私彩的方法来“洗钱”的情况从整体上看还未形成气候。如果不认真采取措施治理,它可能会无止境地膨胀起来,并迅速成为贪官们的洗钱渠道,到那时,打击治理的成本就会成倍增加。(《中国改革报》4.25)

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